Verifiche patrimoniali a tutela delle imprese
VERIFICHE PATRIMONIALI PER IMPRESE
Le verifiche patrimoniali svolte da AGITER Investigazioni offrono un livello d’analisi molto più dettagliato rispetto ai consueti servizi di informazione commerciale, spesso troppo limitati per valutare in modo attendibile la solidità economica e finanziaria di un’azienda, soprattutto quando si tratta di operazioni rilevanti.
Attraverso un’indagine approfondita sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte, siamo in grado di accertare la reale consistenza economica del soggetto, tutelando così il credito e il patrimonio aziendale.
Le nostre ricerche permettono di identificare beni mobili e immobili, società di comodo, prestanome e eventuali criticità pregresse che potrebbero incidere sulla sicurezza delle transazioni.
Per ogni impresa è fondamentale disporre in anticipo di un quadro chiaro sull’affidabilità del proprio interlocutore, così da poter stimare correttamente la capacità di adempiere agli impegni economici.
AGITER dispone di strumenti avanzati per scoprire beni celati, anche intestati a società estere o strutture fittizie, sempre nel pieno rispetto delle normative sulla tutela dei dati personali.
Con il supporto di esperti in analisi forense patrimoniale, siamo in grado di seguire flussi di denaro e asset anche oltre i confini nazionali, ricostruendo schemi complessi di occultamento o trasferimento di beni.
Individuare e quantificare il valore dei beni nascosti è essenziale sia in ambito giudiziario, sia per definire la strategia legale o di recupero più efficace.
Le indagini economiche e patrimoniali sono utili non solo quando il credito è già sorto, ma anche in fase preventiva, per evitare rapporti commerciali rischiosi, o difensiva, per respingere pretese infondate.
In presenza di un titolo esecutivo, l’obiettivo diventa quello di localizzare i beni e i redditi realmente aggredibili.
Se il debitore risulta già soggetto a pignoramenti, è preferibile concentrarsi su crediti vantati da terzi, che l’avvocato può pignorare direttamente, consentendo all’impresa di ottenere il pagamento in tempi più rapidi.
COME VIENE REALIZZATA L’INDAGINE
L’attività prevede una ricerca accurata e la raccolta sistematica di informazioni economiche e finanziarie necessarie a valutare l’affidabilità e la capacità di rimborso del soggetto indagato.
PRINCIPALI CASI RISCONTRATI
– Scoperta di attività lavorative non dichiarate;
– Individuazione dell’attuale occupazione o sede di impiego;
– Costituzione di nuove società o imprese collegate;
– Tracciamento di investimenti o operazioni finanziarie rilevanti;
– Acquisto di beni immobili o mobili di valore;
– Apertura di nuove iniziative imprenditoriali o commerciali.
